Владелец крупной торговой фирмы освобождён от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, в связи с возмещением ущерба
В Главном следственном управлении СК ПМР завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении собственника фирмы, подозреваемого в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 196 УК ПМР).
Владелец крупной коммерческой организации, осуществляющей оптовую и розничную торговлю строительными материалами, с целью ухода от налогов искусственно разделил бизнес на несколько мелких компаний, чтоб уложиться в рамки выгодного налогового режима. Искусственно созданные организации по факту занимались тем же бизнесом, те же работники осуществляли возложенные на них функции, но при этом применяли упрощённую систему налогообложения, снижая, таким образом, общую сумму налогов, подлежащую уплате в бюджет главной организацией.
Схему дробления бизнеса удалось выявить в ходе совместных действий следственных органов и сотрудников УБЭПи К МВД ПМР.
В виду указанных неправомерных действий хозяина коммерческой организации за период с 1 января 2020 года по 1 июля 2024 года фирмой не были доплачены в бюджет налоги в размере 5 643 922 рублей ПМР.
На стадии предварительного следствия подозреваемый в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджетной системе, а также финансовые санкции и назначенные меры административного взыскания в сумме 7 061 277 рублей ПМР. В связи с чем, уголовное дело в отношении собственника организации прекращено по нереабилитирующему основанию.