Главным следственным управлением СК ПМР проводилось расследование уголовного дела в отношении руководства ОАО «Девелоп Прим» (правопредшественник ООО «ЕталонГруп»).
Руководство организации изобличено в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 196 УК ПМР).
Дело было возбуждено на основании материалов Налоговой инспекции по г.Тирасполь ГНС МФ ПМР.
В ходе следствия установлено, что руководство ОАО «Девелоп Прим», основным видом деятельности которого являлось выполнение строительных и ремонтных работ, в период времени с 2014 по 2018 год умышленно, из корыстной заинтересованности совершало уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества неоднократно занижалась налогооблагаемая база.
В результате незаконных действий руководства ОАО «Девелоп Прим» в бюджет государства не поступило более 2 миллионов 800 тысяч рублей ПМР.
На предварительном следствии фигуранты уголовного дела в полном объеме возместили причиненный ими государству материальный ущерб, с учетом пени и штрафов в общей сумме 8 миллионов 854 тысяч 344 рублей ПМР.
Таким образом, в результате полного возмещения ущерба, в соответствии с действующим законодательством ПМР, указанное уголовное дело было прекращено по ст.5-10 УПК ПМР (прекращение уголовного дела по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности).
