К уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.196 УК ПМР) привлечён руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Рубеж» Александр Жолниревич.
По данным следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО «Рубеж» и выполняя организационно-распорядительные функции, в период времени с мая 2014 по январь 2018 года из корыстных побуждений совершил уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме 2 594 475 рублей ПМР.
С целью сокрытия денежных средств фирмы, полученных от торгово-закупочной деятельности и подлежащих налогообложению, Жолниревич умышленно занижал налогооблагаемую базу посредством фиктивного оформления мнимых финансово-хозяйственных сделок ООО «Рубеж» с «обнальными фирмами». Данные фирмы, в свою очередь, указанные в фиктивных документах товарно-материальные ценности в ООО «Рубеж» не поставляли, а лишь осуществляли возврат наличных денежных средств, поступивших на их счета, непосредственно Жолниревичу, с вычетом своих 3%.
В целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба следствие наложило арест на имущество и личные счета обвиняемого, а также денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Рубеж».
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.
