Новости комитета

Руководитель ООО «Калиюга» привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

10.06.2020 г.

prigovor

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела  в отношении руководителя холдинга «Калиюга» Сергея Дилигула. Он обвиняется в четырех эпизодах уклонения от уплаты налогов  в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.196 УК ПМР).

В холдинг «Калиюга» в разные периоды времени входило порядка десяти юридических лиц, фактическим руководителем которых являлся Сергей Дилигул. Осуществляя централизованное управление, Дилигул уклонялся от уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные  фонды. С этой целью, под его непосредственным руководством, холдинговыми компаниями в период с июня 2015 года по апрель 2018 года умышленно заключались фиктивные договора беспроцентного займа, на основании которых физическое лицо якобы оказывало организации временную финансовую помощь. Это давало возможность  все вырученные денежные средства от деятельности коммерческих фирм холдинга перечислять в качестве возврата займа на счет этого частного лица. Впоследствии деньги  обналичивались и передавались в распоряжение Дилигула, минуя налоговые обложения.

Помимо этого в некоторых случаях в финансовую отчетность вносились искаженные сведения о видах деятельности коммерческого предприятия, а также недостоверно отражалась выручка от реализации товара.

Таким образом, управляющий холдинга Дилигул за указанный период уклонился от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму, превышающую 6 миллионов рублей ПМР.

Преступления в сфере налогового законодательства были выявлены сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ПМР.

С целью установления всех обстоятельств по делу изъято и осмотрено большое количество документации, проведены четыре ревизии, бухгалтерские экспертизы, допрошено более пятидесяти свидетелей. С целью последующего возмещения причиненного государству ущерба следствием наложены аресты на счета юридических лиц и личные счета обвиняемого.

В итоге собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Мера пресечения в отношении Сергея Дилигула в рамках данного уголовного дела не применялась, поскольку  с   апреля 2018 года по приговору Тираспольского суда он отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления.

Правовая информация

ZakonPMR

Consultant

Pravopmr

Полезные ссылки

Государственная символика

gossimvolika

Виртуальная экскурсия по Приднестровью

BANNER-AA

Интернет ресурс "INVEST PRIDNESTROVIE"

invest