Новости комитета

В рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе

05.10.2020 г.

ud

В Главном следственном управлении СК ПМР расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении директора нескольких обществ с ограниченной ответственностью. Руководитель обвинялся в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п.б ч.2 ст.196 УК ПМР).

По данным следствия, директор и фактический руководитель обществ ООО «Чистый дом», ООО «Еврохимтекс», ООО «ЧТ Трейд», основным видом деятельности которых являлась торговля товарами бытовой химии, в период времени с 01.01.2012г. по 30.06.2018г. в ходе ведения коммерческой деятельности умышленно занижал выручки, а также выводил деньги через фирмы, занимающиеся обналичиванием денежных средств, с целью сокрытия реальных доходов и уменьшения налогооблагаемой базы. Таким образом, руководитель указанных фирм уклонился от уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды ПМР на общую сумму 5 721 150,85 рублей.

Противоправные действия по неуплате налогов с организации были выявлены Налоговой инспекцией по г.Тирасполь ГНС МФ ПМР.

В ходе расследования уголовного дела следователями ГСУ были приняты меры, направленные на погашение имеющейся задолженности. Всего в бюджет обвиняемым было перечислено свыше 10 миллионов рублей, включая пени и штрафы, начисленные в связи с неисполнением обязанности налогоплательщика. 

В связи с полным возмещением ущерба государству уголовное преследование в отношении руководителя коммерческих организаций прекращено.

Правовая информация

ZakonPMR

Consultant

Pravopmr

Полезные ссылки

Государственная символика

gossimvolika

Виртуальная экскурсия по Приднестровью

BANNER-AA

Интернет ресурс "INVEST PRIDNESTROVIE"

invest